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Dr. Frank Rahmstorf

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10.04.25 | Recht | Information

Risikobewertung des Bereichs des Güterhandels zu Geldwäschezwecken

Im Rahmen der Umsetzung des neuen EU-Geldwäschepakets hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) eine Risikoanalyse durchgeführt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat eine Kurzstellungnahme zum Thema "Risikobewertung des Bereichs des Güterhandels zu Geldwäschezwecken" eingebracht.